Watch Medier

Nye læk: Skjern Bank var i hvidvasksøgelyset hos amerikanske myndigheder

Efterforskere hos de amerikanske myndigheder havde den danske provinsbank i fokus på grund af mistænkelige transaktioner, der foregik gennem banken, viser fortrolige dokumenter ifølge Berlingske.

Skjern Bank kan ikke udtale sig om kundeforhold, oplyser banken. | Foto: PR/Skjern Bank

Mistænkelige pengestrømme for godt 750 mio. kr. blev kørt gennem Skjern Bank i årene 2015-2017 til blandt andet en konto i en lettisk bank, som kan have været brugt til hvidvask. Det skriver Berlingske på baggrund af fortrolige, lækkede dokumenter.

Dokumenterne, som Berlingske sammen med Politiken og DR er i besiddelse af, viser, at selskaber via Skjern Bank kørte "store og mistænkelige" beløb på tværs af landegrænser, og hvor der i flere tifælde var adressesammenfald mellem afsender og modtager, skriver avisen.

Læs hele artiklen

Få 21 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra Watch Medier

Læs også

Relaterede

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs