Watch Medier

Hård kritik efter påbud om basale hvidvasktiltag: "Nykredit er dumpet"

Nykredit har fået en række påbud om det grundlæggende i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering i forbindelse med samarbejde med Lunar Way. Nykredit er dumpet, siger iagttager, mens Lunar Way forklarer, at man har ryggen fri.

Foto: Olivia Loftlund

Da Lunar stadig hed Lunarw Way og ikke endnu var sin egen bank, kørte man på partnerbanken Nykredits licens.

I den periode kom i omegnen af 150.000 nye kunder til Lunar Ways løsning, der formelt var en it-brugerflade. Nykredit havde stadig det overordnede juridiske ansvar for at gennemføre processer inden for antihvidvask og kend-din-kunde, også kendt som AML og KYC.

Læs hele artiklen

Få 21 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra Watch Medier

Læs også

Relaterede

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs