Watch Medier

Hård kritik efter påbud om basale hvidvasktiltag: "Nykredit er dumpet"

Nykredit har fået en række påbud om det grundlæggende i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering i forbindelse med samarbejde med Lunar Way. Nykredit er dumpet, siger iagttager, mens Lunar Way forklarer, at man har ryggen fri.

Foto: Olivia Loftlund

Da Lunar stadig hed Lunarw Way og ikke endnu var sin egen bank, kørte man på partnerbanken Nykredits licens.

I den periode kom i omegnen af 150.000 nye kunder til Lunar Ways løsning, der formelt var en it-brugerflade. Nykredit havde stadig det overordnede juridiske ansvar for at gennemføre processer inden for antihvidvask og kend-din-kunde, også kendt som AML og KYC.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 21 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra Watch Medier

Danica Ejendomme giver 50 procent rabat på inflationsdrevne huslejestigninger

Mens visse udlejere vælger at hæve huslejen til det højest mulige niveau i en tid med rekordhøj inflation og stigende omkostninger, har Danica Ejendomme valgt at barbere halvdelen af lejestigningen. ”Vi vil gerne have, at vores lejere har råd til at blive boende,” forklarer adm. direktør Michael Nielsen.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs