Watch Medier

Nye læk: Estiske ansatte i Danske Bank oprettede hvidvaskselskaber som sidegesjæft

I Danske Banks filial i Estland var en gruppe medarbejdere med til at oprette britiske selskaber til nogle af deres kunder, så kunderne på den måde kunne skjule deres identitet og nemmere gennemføre hvidvask.

Flere medarbejdere i Danske Banks estiske filial hjalp kunderne med at oprette selskaber, som kunne bruges til hvidvask. | Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

Der var panik blandt medarbejderne i Danske Banks estiske afdeling. En whistleblower truede med at gå til myndighederne, fordi han havde fået mistanke om, at ni anonyme selskaber var involveret i finansiel kriminalitet, og blev de ikke lukket, ville han gå til myndighederne.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra Watch Medier

Maersk siger farvel til stor profil

Palle Laursen stopper som flådechef i Maersk efter 25 år i rederiet. En anden leder skal også stoppe i Maersk, som er i gang med store interne forandringer.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs