Banker i høj risiko for at blive misbrugt til hvidvask vurderer ny rapport

Fordi Danmark er en lille, åben økonomi med relativt meget handel med udlandet, er der høj risiko for handelsbaseret hvidvask, vurderer Hvidvasksekretariatet i ny rapport. Samarbejde med Toldstyrelsen skal hjælpe banker med at opdage ulovlig aktivitet.
Et samarbejde mellem Hvidvasksekretariatet og Toldstyrelsen skal klæde banker bedre på til at opsnappe såkaldt handelsbaseret hvidvask. | Foto: Finn Frandsen
Et samarbejde mellem Hvidvasksekretariatet og Toldstyrelsen skal klæde banker bedre på til at opsnappe såkaldt handelsbaseret hvidvask. | Foto: Finn Frandsen

Der er høj risiko for, at handel mellem Danmark og udlandet bliver misbrugt af kriminelle til at hvidvaske penge.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Skal indeholde mindst 8 tegn samt tre af disse: Store bogstaver, små bogstaver, tal, symboler
    Skal indeholde mindst 2 tegn
    Skal indeholde mindst 2 tegn

    Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

    Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

    Del artikel

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev

    Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

    Nyhedsbrevsvilkår

    Forsiden lige nu

    Jakob Dahlgaard Fink er blevet ansat som TV 2's nye finansdirektør. | Foto: NKT.

    TV 2 finder ny finansdirektør

    For abonnenter

    Læs også