Nordea fravalgte it-system til kontrol af hvidvask på grund af prisen

Det var af hensyn til økonomien, at Nordea fravalgte et nyt it-system, som ellers kunne have overvåget nogle af bankens mest risikable kunder.

Nordea i Danmark har haft mange vekselkontorer som kunder. | Foto: Nordea / Pr

af METTE MANDRUP

Nordea vidste i mange år godt, at de vekselkontorer, banken havde som kunder, udgjorde en stor risiko for at hvidvaske penge. Alligevel fravalgte Nordea Danmark at købe et it-system, som kunne overvåge deres transaktioner, skriver Berlingske.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

Adgang til alle låste artikler

Modtag vores daglige nyhedsbreve

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Del artikel

Relaterede artikler

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

"Det har været vigtigt for os, at vi hurtigt kom i gang og gav en tydelighed og afklaring efter en periode i Coop, hvor der selvfølgelig har været usikkerhed," siger Thor Skov Jørgensen, nyslået adm. direktør i Coop Danmark. | Foto: Pr/coop

Strategi

Coops topchef afviser frasalg af hele 365discount-kæden

Selv om der er taget et stort skridt med frasalg og lukninger af 54 butikker, kan der blive behov for flere besparelser i Coop siger topchefen. ”Der er brug for klarhed”.

600 medarbejdere står til at blive berørt af Coops butikslukninger

Salling Groups topchef ser overkapacitet af butikker – men starter ny offensiv

For abonnenter

Jim Hagemann Snabe er kommet sig over et uheld, der i januar var ved at koste ham livet. | Foto: Frank Hoermann/AP/Ritzau Scanpix

Headhunter

Svømmetur i Øresund var ved at koste tidligere Mærsk-formand livet

For abonnenter

Tidligere koncerndirektør i Demant Arne Boye Nielsen blev i en intern advokatundersøgelse fundet ansvarlig for at skabe et "usikkert psykisk arbejdsmiljø". | Foto: Demant / Pr

Strategi

Ejerfond fortsætter samarbejde med fyret Demant-direktør – "Det virker meget mærkeligt"

For abonnenter

Lagkagehuset skruer nu ned for investeringer og sætter fokus på organisk vækst. | Foto: Stine Christiansen/lagkagehuset/pr

Resultater

Lagkagehuset taber trecifret millionbeløb

For abonnenter

Kurt Skare ejede og drev sin koncern i mere end 50 år, før den sidste år kollapsede. Siden er det føget med millionkrav og søgsmål mellem ejere og advokater. | Foto: Casper Dalhoff

Resultater

Kurator forlanger tocifret millionbeløb retur fra Skare-leverandører: "De fik betaling uretmæssigt"

For abonnenter

Et underskud på over 400 mio. kr. rammer Nrep, hvor koncernen har skiftet navn til Urban Partners. | Foto: Pr / Nrep

Resultater

Nrep-koncern indkasserer underskud på over 400 millioner

For abonnenter

I TV 2-dokumentaren "Den sorte svane" bliver den nu tidligere Horten-partner optaget på skjult kamera. Her Hortens hovedkontor i Hellerup. | Foto: Horten/pr

Efter en måned i unåde svæver Horten fortsat i kommunalt limbo

Flere kommuner afventer redegørelser fra Horten og har lukket for nye opgaver til advokatfirmaet i mellemtiden, mens andre ikke har set anledning til ændringer som følge af ”Den sorte svane”.

For abonnenter

Coop lukkede sidste år netsupermarkedet Coop.dk Mad og lukker næste år Coop.dk Shopping, der sælger nonfood. | Foto: Finn Frandsen

Coop lukker webshop: For dyrt at gøre den lønsom

”Med de ting, vi samlet skal lykkes med i kæderne, prioriterer vi ressourcerne anderledes,” siger topchef om lukningen af Coop Shopping næste år.

For abonnenter

Jensens Bøfhus nærmer sig sorte tal

Kriseåret 2022 og underskuddet på 61 mio. kr. er i 2023 blevet afløst af en indtjening, der nu bevæger sig i den rigtige retning.

For abonnenter

Nina Munch-Perrin bliver erhvervsredaktør på Berlingske. | Foto: Aleksander Klug/Ritzau Scanpix

Berlingske henter nyhedsvært som ny erhvervsredaktør

Avisen sætter navn på afløseren for erhvervsredaktør Simon Bendtsen, der i maj rykkede til rollen som ansv. chefredaktør på mediet Finans.

Jakob Dahlgaard Fink er blevet ansat som TV 2's nye finansdirektør. | Foto: NKT.

TV 2 finder ny finansdirektør

TV 2 har fundet sin nye finansdirektør hos det NKT-datterselskab, som udvikler laserlys-teknologi og for nylig blev frasolgt til en japansk koncern.

For abonnenter

Molslinjen løftede top- og bundlinjen, men landede et driftsoverskud lavere end forventet i 2023. | Foto: Casper Dalhoff

Molslinjen løftede omsætning og overskud i 2023

Færgerederiets driftsresultat endte dog lavere end forventet ved indgangen til 2023 – ikke mindst som følge af fortsat høje priser på brændstof og strøm

For abonnenter

Læs også

Headhunter

Svømmetur i Øresund var ved at koste tidligere Mærsk-formand livet

Efter sin sygemelding vender Jim Hagemann Snabe ikke tilbage til formandsposten i den svenske batteriproducent Northvolt. Han er fortsat formand for tyske Siemens.

For abonnenter

Strategi

Coop lukker webshop: For dyrt at gøre den lønsom

”Med de ting, vi samlet skal lykkes med i kæderne, prioriterer vi ressourcerne anderledes,” siger topchef om lukningen af Coop Shopping næste år.

For abonnenter

Allan Kristoffersen, der hidtil har været koncerndirektør med ansvar i topledelsen for koncernens supermarkeder, fratræder. | Foto: Pr / Coop

Headhunter

Coop siger farvel til koncerndirektør – og leder efter ny kædedirektør

Coop forventer at have en ny kædedirektør for Kvickly og Superbrugsen på plads ”inden for den nærmeste fremtid,” oplyser koncernen efter ændringer i topledelsen.

For abonnenter

Resultater

Nrep-koncern indkasserer underskud på over 400 millioner

Ledelsen hos Urban Partners betragter ikke tabet som repræsentativt for koncernens ”reelle igangværende forretningsudvikling.”

For abonnenter

Winni Grosbøll afløser Anja Philip som direktør i Forbrugerrådet Tænk. | Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Headhunter

Tidligere borgmester bliver direktør for Forbrugerrådet Tænk

Winni Grosbøll kommer fra en stilling som direktør i Friluftsrådet og er tidligere bornholmsk borgmester. Også på formandsposten skal Forbrugerrådet have en ny profil.

Headhunter

Berlingske henter nyhedsvært som ny erhvervsredaktør

Avisen sætter navn på afløseren for erhvervsredaktør Simon Bendtsen, der i maj rykkede til rollen som ansv. chefredaktør på mediet Finans.

Job

Direktør, People & Organisation – Opbyg Danmarks Bedste HR Afdeling

Erhvervsrådgiver til Højbjerg

Lokal erhvervsrådgiver til Bornholm

Kunderådgiver til Lyngby

Kommunikationsdirektør – Led strategisk kommunikation i spændingsfeltet mellem politik, erhvervsliv og finanssektoren

Kunderådgiver til Helsingør

Kreditcontrollere til nyt team i Kredit

Marketing- og brandingdirektør - Led strategisk digital marketing og branding

ESG Finance Manager

Privatrådgiver til Højbjerg

Privatrådgiver til Hornslet / Løgten/Skødstrup

Chef for realkredit og erhvervsfinansiering i Forretningssupport

Se flere jobs

Nordea fravalgte it-system til kontrol af hvidvask på grund af prisen

Læs hele artiklen

Med din prøveperiode får du:

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Del artikel

Relaterede artikler

Medie: Nordea havde mangelfuldt kendskab til mistænkelige kunder

Nordea ignorerede i årevis talrige hvidvask-alarmer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Forsiden lige nu

Coops topchef afviser frasalg af hele 365discount-kæden

Svømmetur i Øresund var ved at koste tidligere Mærsk-formand livet

Ejerfond fortsætter samarbejde med fyret Demant-direktør – "Det virker meget mærkeligt"

Lagkagehuset taber trecifret millionbeløb

Kurator forlanger tocifret millionbeløb retur fra Skare-leverandører: "De fik betaling uretmæssigt"

Nrep-koncern indkasserer underskud på over 400 millioner

Efter en måned i unåde svæver Horten fortsat i kommunalt limbo

Coop lukker webshop: For dyrt at gøre den lønsom

Jensens Bøfhus nærmer sig sorte tal

Berlingske henter nyhedsvært som ny erhvervsredaktør

TV 2 finder ny finansdirektør

Molslinjen løftede omsætning og overskud i 2023

Læs også

Svømmetur i Øresund var ved at koste tidligere Mærsk-formand livet

Coop lukker webshop: For dyrt at gøre den lønsom

Coop siger farvel til koncerndirektør – og leder efter ny kædedirektør

Nrep-koncern indkasserer underskud på over 400 millioner

Tidligere borgmester bliver direktør for Forbrugerrådet Tænk

Berlingske henter nyhedsvært som ny erhvervsredaktør

Job