Watch Medier

Danske Bank ikke alene: Fejl i hvidvaskforsvaret næsten alle steder

Danske Bank har historisk fået klart flest tæsk på hvidvaskområdet. Men spørger man Finanstilsynet, så er konklusionen efter tre år med inspektioner i 140 banker, vekselbureauer, pensionskasser og fondsmæglere, at kun i et par stykker af de finansielle virksomheder er forsvaret, som det skal være.

Foto: Aleksander Klug/Ritzau Scanpix
AF

Finanstilsynet har haft travlt med at opgradere sine hvidvaskinspektioner, siden det kom frem, at især Danske Bank havde massive problemer på området.

Efter tre år med hvidvaskinspektioner i mindst 140 finansielle selskaber ud af cirka 1900 selskaber under tilsyn, er Finanstilsynet nu klar til at udlægge konklusionen.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 21 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra Watch Medier

Axcel nupper endnu en it-virksomhed

Lars Cordt, Partner hos Axcel | Foto: PR/Axcel

Kapitalfonden Axcel har sat fingrene i endnu et dansk it-selskab. Denne gang er det en aktiepost på ca. 60 pct. i NTI Group, der er specialiseret i modellerings- og tegneprogrammer.

Vestas hiver strategiprofil op i direktionen

Thomas Alsberg er nyt medlem af direktionen i Vestas. | Foto: GreenMobility

Thomas Alsbjerg hives fra Vestas’ udviklingsforretning helt op i direktionen, og samtidig etablerer mølleproducenten en ny funktion for digitale løsninger, som han skal lede.

Læs også

Seneste nyt fra alle vores medier

  1. Novo stævner indisk konkurrent - vil blokere kopier af Saxenda medwatch
  2. Optur for Lego-families investering: Scanmetals vil runde 3 mia. i omsætning om to år ctwatch
  3. Herlufsholm udpeger tidligere højesteretsdommer som ny formand advokatwatch
  4. Coop om konflikt med Stryhns: Helt uacceptable prisstigninger detailwatch
  5. SAS indfører hjælpetiltag til passagerer før mulig strejke mobilitywatch
  6. Guvernør: Russisk angreb mod shoppingcenter har dræbt ti detailwatch
  7. GE-topchef tager tøjlerne i jetmotor-forretning mobilitywatch
  8. Novak Djokovic må inddække millionunderskud i dansk medicoselskab medwatch
  9. Credit Suisse dømt i sag om hvidvask af bulgarske kokainpenge finanswatch
  10. Siemens køber softwarevirksomhed for 1,6 mia. dollar itwatch
  11. Teknikere fra Rusland og Israel arbejdede med følsomt it i Sveriges Radio uden sikkerhedsgodkendelse mediawatch
  12. Blackrock bliver storaktionær i Borr Drilling shippingwatch
  13. Bauhaus om hackerangreb: "Vi kørte på flade dæk" detailwatch
  14. Kommuner når til enighed om fremtiden for omdiskuteret motortrafikvej mobilitywatch
  15. Københavns Lufthavn forbereder sig på pilotstrejke hos SAS mobilitywatch
  16. Arla skubber mælkeprisen op i nye højder - har løftet med en krone siden januar agriwatch
  17. Direktør i P+ kan snart sætte flueben ved en af årets store opgaver finanswatch
  18. EMS vil satse benhårdt på energibranchen energiwatch

Flere nyheder

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs