Finanstilsynet har haft travlt med at opgradere sine hvidvaskinspektioner, siden det kom frem, at især Danske Bank havde massive problemer på området.
Efter tre år med hvidvaskinspektioner i mindst 140 finansielle selskaber ud af cirka 1900 selskaber under tilsyn, er Finanstilsynet nu klar til at udlægge konklusionen.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få 21 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra Watch Medier
A.P. Møller Holding køber stort laboratorieselskab
A.P. Møller Holding har købt Unilabs, der driver laboratorier i 15 lande og har 13.000 ansatte. (Opdateret)
Falck sælger vejhjælpsforretning i fem lande
Et frasalg af vejhjælpsforretning i en række lande sker som et led i Falcks langsigtede strategi om at udvikle sig som integreret sundhedsforretning. Salgsprisen er aftalt til 1 mia. kr.
Finanstilsynet beder EU afklare om negative bankrenter er ulovlige
Finanstilsynet har kendt til tvivl om de negative renters lovlighed i knap to år, men først nu spørger tilsynet EU-Kommissionen til råds.
Shoppingcenter med milliardværdi får ny ejer
Big Shopping Center i Herlev på 40.700 kvm er solgt til en britisk investor. Uden at afsløre købesummen oplyser parterne, at det er den næststørste handel med butiksejendomme i Norden siden coronapandemiens udbrud.
Næsten to ud af tre danskere er klar til flyafgifter – men jo lavere jo bedre
Flertallet af danskere bakker op om en klimaafgift på flyrejser, men i takt med at beløbet stiger, smuldrer opbakningen. Det viser en ny meningsmåling foretaget af Wilke for MobilityWatch. Interesseorganisation kalder det "fornuftigt" og mener, at klimamål kan nås med en mindre afgift.
Nysgerrig og engageret java-udvikler med lyst til at arbejde med cloud 
Advokatfuldmægtig København 
Privatkunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn på Frederiksberg 
Selvstændig Supporter 
Kunderådgiver søges til Frøs Sparekasse i Kolding 
Green Investment Manager til Danmarks Grønne Investeringsfond, Structured Finance 
Software Project Lead 
Dedikeret advokat eller fuldmægtig til ansættelses- og arbejdsret 
Spar Nord Silkeborg søger en kompetent og udadvendt privatrådgiver 
Projektleder til kabel- og luftledningsprojekter i el-transmissionsnettet 
Fuldmægtig med interesse for udbudsret til kontor for Jura & Rådgivning 
Vi søger advokat med erfaring inden for person- og arbejdsskade 
Kreditsekretariatschef søges til Danmarks stærkeste lokalbank 
Skarp konsulent eller erfaren fuldmægtig søges til spændende juridiske opgaver i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen