Danske Bank ikke alene: Fejl i hvidvaskforsvaret næsten alle steder
Danske Bank har historisk fået klart flest tæsk på hvidvaskområdet. Men spørger man Finanstilsynet, så er konklusionen efter tre år med inspektioner i 140 banker, vekselbureauer, pensionskasser og fondsmæglere, at kun i et par stykker af de finansielle virksomheder er forsvaret, som det skal være.
Finanstilsynet har haft travlt med at opgradere sine hvidvaskinspektioner, siden det kom frem, at især Danske Bank havde massive problemer på området.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
