Watch Medier

Danske Bank ikke alene: Fejl i hvidvaskforsvaret næsten alle steder

Danske Bank har historisk fået klart flest tæsk på hvidvaskområdet. Men spørger man Finanstilsynet, så er konklusionen efter tre år med inspektioner i 140 banker, vekselbureauer, pensionskasser og fondsmæglere, at kun i et par stykker af de finansielle virksomheder er forsvaret, som det skal være.

Foto: Aleksander Klug/Ritzau Scanpix

Finanstilsynet har haft travlt med at opgradere sine hvidvaskinspektioner, siden det kom frem, at især Danske Bank havde massive problemer på området.

Efter tre år med hvidvaskinspektioner i mindst 140 finansielle selskaber ud af cirka 1900 selskaber under tilsyn, er Finanstilsynet nu klar til at udlægge konklusionen.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 21 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra Watch Medier

Axcel nupper endnu en it-virksomhed

Kapitalfonden Axcel har sat fingrene i endnu et dansk it-selskab. Denne gang er det en aktiepost på ca. 60 pct. i NTI Group, der er specialiseret i modellerings- og tegneprogrammer.

Vestas hiver strategiprofil op i direktionen

Thomas Alsbjerg hives fra Vestas’ udviklingsforretning helt op i direktionen, og samtidig etablerer mølleproducenten en ny funktion for digitale løsninger, som han skal lede.

Læs også

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs