Watch Medier

Medie: Danske Bank ignorerede advarsler fra estisk tilsyn

En detaljeret rapport fra det estiske tilsyn pegede allerede i 2014 på 47 konkrete brud på hvidvaskreglerne i Danske Banks estiske filial. Men den blev aldrig oversat og derfor aldrig læst i sin helhed af koncernledelsen.

Foto: Jens Dresling
AF

En flere hundrede sider lang og detaljeret rapport om hvidvask i Danske Banks estiske filial blev i 2014 afleveret til Danske Bank af det estiske tilsyn. Men advarslerne blev syltet, og det var kun et kort resumé, der blev læst af den daværende koncernledelse.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra Watch Medier

Læs også

Seneste nyt fra alle vores medier

  1. Behandling af sager om ubetalte bøder bliver digitaliseret itwatch
  2. Foodora-direktør undrer sig over manglende information fra Skattestyrelsen fodevarewatch
  3. Kuehne+Nagel køber op i Sydafrika mobilitywatch
  4. BNP Paribas sænker kursmålet på Topdanmark med godt 5 pct. finanswatch
  5. Danish Crown topchef frygter samme skæbne for økologisk grisekød som Irma fodevarewatch
  6. Debat: Vi når ikke klimamålene uden samarbejde på tværs af brancher energiwatch
  7. DSB's udgifter til kompensation er firedoblet på et år mobilitywatch
  8. Sundhedsstyrelsen genovervejer test af Dicillin-patienter efter smittesag medwatch
  9. Endnu en detailkæde trækker sig fra aarhusiansk storcenter detailwatch
  10. Planteavlskonsulent om tørken: "Skaden er ved at ske" agriwatch
  11. Biden til Mette Frederiksen: Danmark er en af USA’s bedste allierede policywatch
  12. Polsk minister kalder EU-Domstolen korrupt efter ny dom advokatwatch
  13. Nyt Apple-produkt vil smelte det digitale og det virkelige sammen itwatch
  14. PFA og Danica opfordrer politikere til at rulle sundhedsindsatser bredt ud finanswatch
  15. EU-forsker: Polen skal rulle reform af domstole tilbage advokatwatch
  16. UBS forventer at sætte to streger under Credit Suisse-opkøb om få dage finanswatch
  17. Økonomisk presset internet-selskab siger farvel til formand itwatch
  18. Transparency International undrer sig over "opsigtsvækkende" ministerbesøg hos Lif medwatch

Flere nyheder

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs