Danske Bank: Estisk politi fordobler antal mistænkte i hvidvasksag
![Danske Banks tidligere filial i Tallinn. | Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix](https://photos.watchmedier.dk/watchmedier/resize:fill:3840:0:0/plain/https://photos.watchmedier.dk/Images/article13761531.ece/ALTERNATES/schema-16_9/20190603-072539-A-1920x1079we.jpg)
De estiske myndigheders efterforskning af Danske Banks hvidvasksag er kommet et skridt videre, skriver berlingske.dk.
Antallet af mistænkte tidligere ansatte i Danske Bank er blevet næsten fordoblet, og milliardstore pengestrømme er forbundet til konkrete forbrydelser verden over.
Det fremgår af en rapport udarbejdet af den estiske anklager. Den viser, at nu i alt 19 tidligere Danske Bank-ansatte mistænkes for at have hvidvasket penge. Det skal være sket i fællesskab og på koordineret vis og for egen vindings skyld.
Tidligere har myndighederne haft fokus på ti tidligere Danske Bank-ansatte, skriver Berlingske.
Materialet slår desuden fast, at pengene i mange tilfælde oprinder fra strafbare forhold, heriblandt it-svindel i USA, bedrageri i Iran og Georgien, svindel med cigaretter i USA og sager om bedrageri og hvidvask i Schweiz.